Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
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El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:
Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar this contact form jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Proporcionamos asesoría integral para la implementación de medidas de prevención, asegurando que tu empresa cumpla con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales y evite posibles sanciones.